有关洗钱的新规定将于3月1日生效，受影响的人需要了解这些规定，否则将面临刑事起诉，包括最高两年的监禁。
有关洗钱的新规定将于3月1日生效，受影响的人需要了解这些规定，否则将面临刑事起诉，包括最高两年的监禁。
洗钱是指将非法获得的资金伪装成合法来源的过程。那些逃税或从事内幕交易的人经常使用洗钱来掩盖他们的踪迹。
尽管金融服务业受到监管已有一段时间，但新法律的出台将覆盖更广泛的公司群体，包括会计师、税务顾问、审计师、律师、房地产经纪人，以及接受现金支付超过Â 1.5万欧元(约合Â万英镑)的公司，比如艺术品或古董商。
《反洗钱条例》要求某些企业实施检测和预防程序，并遵守报告要求。重要的是要意识到，如果你知道或怀疑洗钱发生意味着你必须报告它。如果你不这样做，你就是犯罪。
为遵守规定，您必须核实新客户的身份并保存身份证明;建立一个保存5年客户记录的系统，向国家犯罪情报院报告怀疑洗钱的行为，并培训员工识别可疑活动。
(01/03/04)
